Юридический сервис полного цикла для пострадавших от действий мошеннических финансовых организаций. Берём дело с момента обращения и ведём до результата.
Мы берём на себя все этапы — от первичного анализа ситуации до финального взаимодействия с регуляторами и судом. Вам не нужно разбираться в юридических процедурах самостоятельно.
Мы методично собираем всё, что имеет значение: переписку с компанией, платёжные документы, скриншоты, выписки, данные о транзакциях. Каждый документ проходит юридическую оценку на предмет его доказательной силы в конкретной юрисдикции.
Готовим обоснованные заявления о возврате средств (chargeback) через банки и платёжные системы. Знаем требования каждой системы и формулируем запросы так, чтобы они соответствовали внутренним процедурам рассмотрения.
Составляем и подаём жалобы в регуляторы Польши (KNF, UOKiK) и европейские надзорные структуры. Следим за ходом рассмотрения и при необходимости подаём дополнительные материалы.
При наличии оснований готовим материалы для обращения в полицию и прокуратуру — заявления, описание схемы, перечень доказательств.
Если дело требует судебного разбирательства, мы готовим процессуальные документы и координируем работу с местными адвокатами в нужных юрисдикциях.
Мошеннические схемы редко работают в одной юрисдикции. Средства проходят через цепочку посредников — банки, платёжные агрегаторы, криптовалютные шлюзы — и оседают в компаниях, зарегистрированных в офшорных или низконадзорных юрисдикциях.
У нас есть налаженные рабочие контакты с коллегами на Кипре, в Великобритании, Эстонии и Болгарии — именно там чаще всего регистрируются компании-однодневки. Это позволяет одновременно работать с регуляторами нескольких стран, не теряя времени на поиск местных партнёров с нуля.
Ситуация, в которой вы оказались, требует осторожности. Вся коммуникация ведётся на русском языке через защищённые каналы связи — мессенджеры с шифрованием, защищённая электронная почта.
Мы не передаём данные о клиентах третьим лицам без явного согласия. Информация о вашем деле используется исключительно в рамках работы по нему. Подробнее о нашем подходе к защите данных — в разделе о конфиденциальности.
Прежде чем принять дело в работу, мы проводим бесплатную оценку: изучаем обстоятельства, анализируем доступные документы, определяем, какие механизмы возврата применимы в вашем случае.
Если дело не имеет реальных перспектив — мы скажем об этом прямо. Мы не принимаем дела, которые не можем вести профессионально. Минимальная сумма потерь для работы — 1000 долларов США.
Запросить оценку делаЧёткая последовательность шагов — так выглядит работа по каждому принятому делу.
Вы описываете ситуацию в свободной форме — через форму на сайте, по email или через защищённый мессенджер. Нам важно понять: что произошло, когда, на какую сумму и какие документы у вас есть.
Мы анализируем ситуацию и сообщаем: есть ли правовые основания для работы, какие механизмы применимы, в каких юрисдикциях нужно действовать. Это занимает от одного до нескольких рабочих дней.
Если обе стороны готовы к сотрудничеству, мы заключаем соглашение и приступаем к сбору доказательной базы. Вы получаете чёткое понимание того, что и в какой последовательности будет делаться.
Подготовка и подача заявлений в банки, жалоб в регуляторы, при необходимости — материалов для правоохранительных органов. Параллельная работа с коллегами в нужных юрисдикциях.
Мы ведём дело до логического завершения — получения ответов от регуляторов, решения по chargeback или судебного решения. Вы в курсе каждого значимого события по делу.
Финансовое мошенничество принимает разные формы. Важно правильно квалифицировать схему — от этого зависит выбор инструментов и юрисдикций для работы.
Компании, обещающие высокую доходность, принимающие средства и затем блокирующие вывод или исчезающие. Часто работают под видом брокеров, управляющих активами или крипто-фондов.
ПодробнееМошенничество с использованием криптовалюты: фейковые биржи, скам-проекты, схемы с «восстановлением» украденных крипто-активов, поддельные кошельки и NFT-мошенничество.
ПодробнееЗвонки от имени банков, регуляторов, технической поддержки. Жертву убеждают перевести средства «в безопасное место» или предоставить доступ к счёту.
ПодробнееДлительное выстраивание доверительных отношений онлайн с последующим вовлечением в инвестиционную схему или прямым запросом денег под различными предлогами.
ПодробнееМы работаем с регуляторными органами в нескольких странах одновременно — это критически важно в делах с трансграничным движением средств.
Мы не гарантируем стопроцентный возврат средств — это было бы нечестно. Возможность возврата зависит от многих факторов: схемы мошенничества, доступных доказательств, юрисдикции, поведения банков и регуляторов.
Что мы гарантируем — профессиональную работу по каждому принятому делу. Полное использование доступных правовых инструментов. Честную коммуникацию о ходе дела и его перспективах.
Если дело не подходит — мы объясним почему. Это тоже часть бесплатной оценки.
Первый шаг — бесплатная оценка перспектив. Никаких обязательств. Просто честный разговор о том, что произошло и что можно сделать.
Минимальная сумма потерь для работы: $1 000 · Коммуникация на русском языке